海外の反社をチェックする必要性とは？海外の反社の定義や具体的な対策方法を解説！

近年では反社のチェックが重要になっており、国内だけでなく海外の反社チェックも求められています。

しかし、実際には海外の反社をチェックする必要性、海外の反社の定義や具体的な対策方法についてはあまり知られていません。

海外の反社をチェックする必要性については理解して、自分たちがチェックすることでどのような貢献をしているかは把握するのが大切です。

海外の反社のチェックを怠ってしまうと思わないトラブルや問題が発生して、所属している会社にさまざまな悪影響を与えるかもしれません。

今回は海外の反社の定義などについて解説するので参考にしてみてください。

海外の反社とはどのような組織

海外の反社を定義として捉えるなら、国際的に制裁が課される可能性が高い犯罪行為をおこなっている関係企業や関係者を指します。

具体的に海外の反社として挙げられるのが、ギャングやマフィアなどの日本でいう暴力団のような組織です。

反社会的な行動をおこなって社会全体の福祉に悪影響を与えるだけでなく、マネーロンダリングや武器の売買などの国際緊張を高める行動もおこないます。

他にもテロ組織などに武器供与・資金供与をおこなうケースも挙げられ、世界平和のためにも全世界で反社の対策をすることが求められるでしょう。

限定的な意識を持って海外の反社を判断するのではなく、広い意識を持って判断することがリスク回避につながります。

国が定めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」 (参照:法務省)には、反社会的勢力による被害を防止するための基本原則が明記されていますので、企業のコンプライアンス担当者は必ず目を通すようにしてください。

海外の反社をチェックする必要性について

海外の反社をチェックする必要性について理解して、自分たちがおこなっている行動の意味を把握しておくのは大切です。

必要性について理解しないまま海外の反社をチェックしていると、自分でも気づかない間に気が緩んでミスなどをしてしまうかもしれません。

海外の反社をチェックする必要性は以下の4つがあります。

• 海外の反社への資金源遮断をするため
• 企業価値を守るため
• コンプライアンスと社会的に責任を果たすため
• 犯罪行為に加担してしまうのを避けるため

海外の反社をチェックする必要性についてそれぞれ解説します。

海外の反社への資金源遮断をするため

海外の反社への資金源を遮断するために、反社チェックをする必要があります。

海外の反社への資金源遮断をすれば、海外の反社は組織運営が難しくなって最終的には消滅するでしょう。

取引内容自体は合法であっても海外の反社と取引をしてしまうと、結果として資金供与しているのと変わりません。

また、一度資金源として資金供与してしまうと、マネーロンダリングによって資金の出所がわからないようになってしまうおそれが。

結果として海外の反社は資金を手にして新しい活動を始めることが可能になるでしょう。

各企業が適切に反社チェックをおこなって、海外の反社と取引をしないように注意が必要です。

企業価値を守るため

企業価値を守るためにも海外の反社をチェックしなければいけません。

一度でも取引をしてしまうと社会的な信用が失墜してしまいます。

反社チェックをせずに取引したとなれば、継続的に取引がある可能性のある企業と判断される可能性も高いでしょう。

一般顧客からの信用が無くなって商品購入がされなくなるだけでなく、取引先企業も警戒して取引中止などにもつながります。

社会的な信用が失墜してしまうと取引相手がいなくなり売り上げが大きく落ち込んで、企業が倒産をしてしまうケースも考えられるでしょう。

コンプライアンスと社会的責任を果たすため

企業が安定的で健全な運営をするためには、コンプライアンス（法令遵守）と社会的責任を果足すことが求められ、そのためにも海外の反社へのチェック体制が重要です。

表面上は健全な運営をしているように見えても、実際には反社との取引をしているとなれば、社会的責任を果たしているとは言えません。

反社チェックは法律的には義務付けられていませんが、反社チェックをしていない企業はコンプライアンスと社会的責任を軽視していると判断されるかもしれません。

自分たちが海外の反社との関係性を断っている証明をするためにも、反社チェックは大切です。

• 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（暴力団対策法、いわゆる暴対法）（参照：e-GOV法令検索）
• 東京都暴力団排除条例（参照：警視庁）
  ※各都道府県に暴排条例があります。詳しくは各道府県警察HPを参照ください

犯罪行為に加担してしまうのを避けるため

海外の反社と取引をしてしまうと、自覚なく犯罪行為に加担している可能性があります。

例えば、自分たちとの取引で得た資金で武器の購入やドラッグの売買をしているかもしれません。

犯罪行為に加担するのは自分たちの信用だけでなく、第三者にも迷惑をかけてしまいます。

社会全体の安心や平和を守るために犯罪行為への加担を避けなければいけません。

そのため、取引をするよりも先に反社チェックするのが大切です。

海外の反社をチェックする具体的な方法とは？

海外の反社をチェックする具体的な方法はさまざまであり、自分たちに適している方法でおこなっています。

海外の反社をチェックする具体的な方法は以下の4つが一般的です。

それぞれの方法について紹介するため、自分たちに適している方法を選択してください。

自社で海外の反社をチェックする

まずは、自社で海外の反社チェックをして、取引をするかどうかを決定する方法です。

自社で反社チェックをする方法としては、インターネット検索や会社情報の確認をおこないます。

インターネット検索では過去に問題を起こしている企業や個人なら、新聞やWEB記事が見つかることが多いです。

ただし、自社で反社チェックをする場合は精度が低く、チェック漏れなどを起こしてしまうリスクがあるため、注意しながらチェックする必要があります。

自社での反社チェックは、あくまでも簡単な確認程度になってしまうのは理解しておきましょう。

また、インターネット検索で記事が出てきたとしても、たまたま同じ名前の企業の場合もあるため、代表者や担当者の生年月日なども合わせて確認ことをおすすめします。

反社チェックを専門的に取り扱っている企業に依頼する

海外の反社チェックの精度を高めたいと考えているなら、反社チェックを専門的に取り扱っている企業に依頼してください。

専門的な知識と技術・ノウハウを持っているため、しっかりとした専門機関に依頼すれば精度の高い反社チェックが可能です。

反社チェックの費用や調査期間は依頼した企業によって異なるため、依頼する前に具体的なコストと調査期間は確認が必要です。

また、高い精度の反社チェックを求めているなら、コストだけを見て決めるのではなく評判や実績なども含めて判断する必要があります。

依頼する企業によっては、自社で反社チェックをするのと精度が大差ないケースもあるため、企業に依頼する場合はしっかりと比較を行いましょう。

公的機関が提供している海外の反社データベースを活用する

公的機関が提供している海外のデータベースを活用するのも方法の1つです。具体的な公的機関のデータベースについては、後述します。

公的機関が提供している反社データベースは信頼性が高く、他の反社チェックと組み合わせて使えば精度を高められます。

原則として誰でも簡単に閲覧や入手ができるため、取引をする際には確認するのが一般的です。

ただし、定期的にデータベースは更新がされることから、更新に注意して常に最新のデータベースで反社チェックする必要があります。

古いデータベースを使用すると、反社チェックをしても漏れてしまう可能性があるため、注意してください。

反社チェックツールを活用する

自社で反社チェックをするなら、反社チェックツールの活用をすることをおすすめします。

もしインターネット検索で反社チェックをするなら、一つ一つ対応しなければいけません。

しかし、反社チェックツールを効果的に活用できれば、反社チェックに必要になる手間や時間を大幅に抑えられます。

反社チェックのノウハウを持っていない企業でも簡単に使えるため、信頼できる反社チェックツールの導入が大切です。

反社チェックツールを探しているなら、簡単操作のRoboRoboコンプライアンスチェックを検討してみてはいかがでしょうか。

公的機関が提供している海外の反社データベースを紹介

公的機関が提供している海外の反社データベースについては、知っておいても損はありません。

公的機関が提供している海外の反社データベースとしては以下の3つが挙げられます。

自社で反社チェックをする際には海外の反社データベースを活用してください。

金融庁　コールド・コーリングリスト

金融庁の「コールド・コーリングリスト」は詐欺的な証券投資勧誘行為をした企業や個人が載せられています。

コールド・コーリングとは証券会社や投資運用会社を装って、投資家に投資を持ちかける詐欺手法の1つです。

本来なら勧誘行為をおこなうには登録や許認可が必要ですが、詐欺業者は取得していません。

コールド・コーリングの手口は年々巧妙になっているため、投資をする際には十分な注意が必要です。

財務省　経済制裁措置及び対象者リスト

財務省の「経済制裁措置及び対象者リスト」では、企業や個人の資産凍結をおこなっている対象者が載せられています。

経済制裁措置の対象者は国際平和を脅かす可能性があり、国連安保理決議などで資産凍結が決定されるのが特徴です。

国際法などを違反した国や企業・個人に対して経済的手段によって制裁を加えています。

経済産業省　外国ユーザーリスト

経済産業省の「外国ユーザーリスト」では、大量破壊兵器などの開発の懸念が払拭されていない国や所属団体の情報提供が目的です。

大量破壊兵器は多くの被害をもたらす可能性が高く、開発や販売は避けるべき項目となります。

輸出車は輸出対象に外国ユーザーリストが掲載されている場合は、輸出許可申請などが必要になるケースもあるのは理解しておきましょう。

海外の反社の疑いがある企業などと感じた場合の対策

さまざまな業界で反社チェックはおこなわれていますが、本項では海外の反社の疑いがある場合の対策について紹介していきます。

海外の反社の疑いがある場合は、以下の対策を取る必要があるでしょう。

• 上司や会社に相談する
• 弁護士や警察に相談する

もしも、反社チェックツールなどを用いて疑いが出た場合は、自分だけで解決しようとせずに報告が大切です。

自分だけで対処しようとして誤った対処をしてしまえば、大きなトラブルや問題に発展するかもしれません。

落ち着いてしっかりと反社の疑いがあることを伝えることが重要です。

以下の内容をぜひ参考にしてみてください。

上司や会社に相談する

まずは上司や会社に反社の疑いがある企業がいることを相談してください。

自分だけで対処をするのは負担も大きく、抱えてしまうとストレスにもなります。

少しでも怪しいと感じた段階で上司や会社に相談をして、周りを巻き込んで対策を考えるの大切です。

また、自分だけで抱え込んでトラブルや問題が発生すると対応が難しくなるため、まずは身近な人に報告して指示を仰ぎましょう。

弁護士や警察に相談する

弁護士や警察に相談をして、反社の疑いがある企業などに対応する社員の安心を確保してください。

弁護士に相談すれば、法律に則った対処方法などについても教えてもらえます。

警察では当分は反社の疑いがある企業が交渉に来る可能性を考えて、巡回強化などの対策を相談しましょう。

できるなら弁護士と警察の両方に相談して、連携を取りながら適切な対処方法について共有しましょう。

海外の反社をチェックするにはRoboRoboコンプライアンスチェックがおすすめ

自社で海外の反社をチェックするにはRoboRoboコンプライアンスチェックがおすすめです。

RoboRoboコンプライアンスチェックには効率的なシステムを搭載しており、人の手でインターネット検索するよりも簡単かつ確実に反社チェックができます。

導入前に無料トライアルも用意しているため、実際にRoboRoboコンプライアンスチェックの使用感の確認も可能です。

無料トライアルの申し込み方法も簡単であり、興味を持っている方がいれば無料トライアルをお試しください。

Excelをドラッグ・ドロップで一括登録

取引先情報はExcelをドラッグ・ドロップで一括登録ができるため、他の方法と比較すると手間が少ないのが特徴です。

また、取引先を一括登録した後の行程も簡略化して、担当者が携わる時間や手間を少なくして効率化を実現しました。

一括登録などによって取引先100件のチェック作業時間が最大98％短縮されます。

登録した調査した内容についてはすべて一元管理しているため、社内共有や定期チェックにも便利です。

AIが危険性について3段階で判断

AIが反社チェック先に関連する記事を高・中・低の3段階で自動選別をおこないます。

AIが注目度が高いと判断した記事から効率よく確認でき、反社チェックをする際に参考にするべき記事の判断が簡単です。

従来のインターネット検索での反社チェックと比較すると、記事を選別する手間がなくなるでしょう。

豊富な料金プランから適切なものを選べる

RoboRoboコンプライアンスチェックは豊富な料金プランから、企業ごとに最適な料金プランを選択できます。

インターネット記事検索のみか、インターネット記事検索＋新聞記事まとめて検索かで料金は違うため注意してください。

また、毎月の最大検索数が多いプランほど一件当たりの単価は低くなります。

自分たちがどれくらい反社チェックするかを検討して、適切な料金プランを選ぶことをおすすめします。

海外の反社をチェックして犯罪を未然に防ぐ

海外の反社をチェックして犯罪を未然に防ぐのは、自分たちだけでなく世界全体を守ることにつながります。

近年では日本だけでなく世界中で海外の反社チェックしており、協力をしていない企業は社会的責任を果たしていないと判断されてしまうでしょう。

万が一、海外の反社チェックを怠って取引をしてしまえば、一般顧客や取引先からの信用が失墜してしまう原因です。

海外の反社チェックする方法はさまざまですが、自社で反社チェックをするなら反社チェックツールの導入が重要といえます。

反社チェックするための時間や手間を少なくできるため、反社チェックする担当者の負担を大きく軽減が可能です。

反社チェックツールを検討しているならRoboRoboコンプライアンスチェックを試してください。