反社チェックはデータベースをもとに行うのが1番？データベースを活用するメリット・デメリットやおすすめの反社チェックツールをご紹介

企業は取引などを始める際に、関係者に対する反社チェック・コンプライアンスチェックが必要です。

したがって、反社会勢力の情報が集まったデータベースをもとに反社チェックを行う企業は多いかと思います。

担当者はまず、反社チェックに活用できるデータベースにはどのような情報があり、どこから取得できるのかを知る必要があるでしょう。

そこで本記事では、反社チェックに活用できるデータベースや情報取得の方法、データベースから得た情報を反社チェックに活かす方法をご紹介します。

さらに、反社チェックにデータベースを活用するメリット、デメリットについても解説します。

ただし、反社会勢力の情報が集まったデータベースをもとに反社チェックを行う場合、世の中にある無数の情報と大量の関係者を照らし合わせる必要があるため、時間と労力がかかります。

1件の作業時間が15分ほどでも、件数が多くて時間がかかり、作業時間が長くなって人件費がかかるなど費やすコストは安くありません。

そこでデータベースをもとに反社チェックを行うよりも、反社チェックツールを利用した方が今まで消耗していた作業時間を節約できるでしょう。

本記事では、データベースの活用以上に効率化が実現できる、反社チェック専用ツール『RoboRoboコンプライアンスチェック』についても紹介しています。

多彩な機能と豊富な料金プランで負担の少ない快適な反社チェックが可能であるため、無料トライアルをぜひお試しください。

反社チェックに活用できるデータベースとは

反社チェックに活用できるデータベースとは、反社会的勢力や反社会的行為に関する情報の集まりです。

いくつもの団体がさまざまな反社チェックに利用できるデータを蓄積しています。

企業の処分や個人の違反に関する情報など、蓄積しているデータは多種多様です。

データが集約されているため、情報収集が容易になり反社チェックの効率化が望めます。

しかし、データベースの情報は完璧ではありません。

データを公開している団体も、業務の一環として情報を取りまとめているからです。

各団体で管理しているデータベースは、業務で取得した情報しか蓄積されず業務範囲外の情報は蓄積できません。

警察であれば犯罪に関わる情報、行政機関であれば行政処分に関する情報など、専門分野に特化した情報のみが蓄積されます。

反社会勢力の情報をすべて取りまとめたデータベースが存在するわけではないので、各団体の情報を数多く収集して反社チェックへ活用させる対応が必要です。

反社チェックに活用できる情報はどこのデータベースから取得できる？

データベースを公開している団体には以下の4つが挙げられます。

• 警察庁・各都道府県の暴力追放センター
• 自治体
• 裁判所
• 企業

各団体のデータベースは内容や情報取得の方法などが異なります。

事前に各団体の特徴をとらえておけば、必要なデータがどこにあるか分かり、情報取得がスムーズに進められるでしょう。

それぞれの特徴を以下でご紹介しますので、参考にしてください。

警察庁・各都道府県の暴力追放センター

警察庁や暴力追放センターでは、WEBサイトから全国の指定暴力団一覧表が取得可能です。

組織の名称や所在地、構成員数などをデータベースから確認できます。

引用：警察庁「暴力団情勢」

指定暴力団とは法律で定める要件を備えた、特に反社性の高い暴力団です。

反社会性が高く、1度関わると一気に被害が拡大してしまう恐れもあります。

関係者に暴力団員との疑いがある場合、まずは指定暴力団であるかを確認しましょう。

指定暴力団であればいち早く警察へ相談できるからです。

指定暴力団の定義は法律にも規定されており、ただの暴力団と比べると警察も捜査しやすくなっています。

一刻も早く解決するためにも、指定暴力団であるかは1番最初に確認が必要です。指定暴力団でなく警察でも捜査できない場合には、各都道府県に設置されている暴力追放センターに相談しましょう。

専門知識をもったスタッフが豊富な経験を元にアドバイスしてくれます。（参考：全国暴力追放運動推進センター）

自治体

行政機関によっては行政処分を受けた企業の情報をデータベースとして公開している自治体もあります。

HPで公開されているのは、行政処分をうけた企業の情報です。

自治体によって詳細は異なりますが、行政処分の内容や理由を確認できます。

引用：福岡県「暴力団関係事業者に対する指名停止措置等一覧表」

行政処分の内容は入札の不正や人員の不適切配置など多岐に渡り、反社会勢力との関わりにとどまりません。

過度な違反でなくても、不適切だと認められた場合には行政処分を受けてしまいます。したがって、取引相手がコンプライアンスを守れているか判断するのに最適です。

行政処分をうけた経歴があれば、コンプライアンスを軽視しているとも判断できるため、自社が反社会的行動に巻き込まれてしまう危険性もあるでしょう。

裁判所

裁判所が公開している情報は過去の裁判例です。

データベースを検索すると、裁判の日付や事件名などが表示され、「全文」をクリックすれば事件の詳細や判決内容を詳細に確認できます。

検索システムは無料で提供されており、インターネットを通じて誰でも閲覧が可能です。

引用：裁判所「裁判例検索」

しかし裁判例の検索には、裁判年月日などの具体的な情報を入力しなければいけません。特定の事件や期間を指定したい場合には便利ですが、幅広い情報の収集は困難です。

さらに、公開されている事件の詳細には実名が記載されておらず、「原告」「被告」などと表現されているため、個人を特定して犯罪歴を確認することも難しいでしょう。

企業

一般企業にも反社会勢力のデータベースは存在し、調査会社などが独自に収集した情報を保有しています。

企業の収集する情報にはさまざまな種類があります。法人に関する資本金などの登記情報や、現地調査による対象の評判など、業務の専門性による制限はありません。

したがって、必要としている情報をピンポイントで調査してくれる場合もあるでしょう。ただし、調査会社の情報は精度が不安定です。

調査会社によっては、誤った情報が掲載されていたり情報が抜けている可能性もあります。場合によっては情報の信頼度をさらに調査する必要があるかもしれません。

さらに、企業のデータベースを利用する場合、基本的には有料となります。

詳細なデータには追加料金が発生するなど、高額となってしまう恐れもあるため注意が必要です。

反社チェックにデータベースを活用する方法

データベースの取得方法が分かったら、活用方法も覚えておきましょう。

活用方法がわかれば、いつ、誰の、何をチェックすればよいのか判断できるからです。

反社チェックへの活用方法は1つではありません。

大量の関係者や組織をチェックするために、さまざまな場面でデータベースが必要です。

具体的には以下の5つの方法でデータベースを活用します。

• 取引先の反社チェック
• 従業員の反社チェック
• 役員任命時の反社チェック
• 株主の反社チェック
• 独自データベースの構築

それぞれの内容をくわしく見ていきましょう。

取引先の反社チェック

データベースを活用して取引先をチェックすると、自社のコンプライアンス体制強化につながります。

反社会的な問題を抱える取引先を事前に把握できるからです。取引先をチェックする場合、新規で取引する相手とデータベースを照らし合わせて調査しましょう。

新たな取引相手は自社で把握している情報が少なく、反社会勢力とのつながりを見落としてしまう危険性があります。

契約を締結する前にチェックしておけば、反社会的勢力とのつながりだけでなく、反社会的行動の調査が可能です。1度でも取引を開始してしまうと関係遮断のハードルが高くなってしまうため、必ず事前チェックを実施しましょう。

さらに、既存の取引相手に対する反社チェックも欠かせません。

1度チェックした相手でも、しばらくしてから反社会勢力と関わる可能性もあるからです。

新規の取引先に加え、既存の取引先も定期的に反社チェックを実行できれば、関係排除の効果が高まり一層強固な反社チェック体制の構築が望めます。

従業員の反社チェック

反社会勢力のデータベースは従業員の素行調査にも活用できます。

なぜなら従業員の犯罪歴を確認できるからです。特に新規採用予定の従業員は、過去に犯罪歴がないか、素行不良の要素がないかを確認するとよいでしょう。

公共機関のデータベースであれば正確な情報を取得でき、素行調査にうってつけです。過去に犯罪歴があれば、社会的モラルが低く反社会的行動に抵抗がないかもしれません。

入社後も問題行動を起こし、業務を妨げてしまう危険性もあります。したがって、信頼度の高いデータベースを活用した反社チェックが必要です。

一方で、犯罪にならない程度の問題行動まではデータベースで確認できません。

バイトテロのように、管理職の目が行き届かない現場で反社会的な行動が起こる可能性もあります。莫大な損害を回避するためにも、新聞記事やSNSなどの調査まで実施できればリスクを低減できます。

役員任命時の反社チェック

役員の反社チェックには一般従業員よりもデータベースの活用が重要になります。

役員は企業の重要な立場にあるため、しっかりと反社チェックを行う必要があります。

役員に反社との関わりがあれば企業全体の信用を失い、企業全体で反社会勢力と深く関わっているとのイメージを与えてしまうでしょう。結果として顧客や取引先を失い、事業継続の危機にさえ陥る可能性もあります。

したがって、役員には一般従業員よりも詳細な反社チェックが必要です。

任命する本人にとどまらず、関係団体や家族にも反社会勢力との関わりがないかを確認できれば、安心して役員を任せられます。

株主の反社チェック

株主を装った反社からの不当要求を防ぐためにもデータベースの活用が役立ちます。

株主の中には総会屋と呼ばれる反社会勢力が隠れているからです。

総会屋は株主総会に出席し進行を妨げるなどの妨害行為をおこないます。妨害を解消するために金銭を要求するなどの不当要求が目的です。

さらに、総会屋の妨害はあからさまな行為だけではありません。

反社会勢力からの依頼を受けて、企業が不利になる方針へと誘導するなどの行為も考えられます。目に見える行動だけでは反社会勢力とのつながりを見極めるのは困難です。

したがって、データベースを元にした反社チェックが不当要求からの防衛につながります。

独自データベースの構築

反社チェックで得た情報を、自社で独自のデータベースを構築する際に活用する方法もあります。

他社のデータベースから情報を収集して自社のシステムへと登録していく方法です。独自でデータベースを構築できれば、費用をかけずにいつでも必要な情報を抽出できるので、反社チェックを快適に進められます。

しかし、自社データベースの構築までには費用と時間が必要です。

大量の情報を保存するための設備やシステム構築の外注費など、決して安い費用ではありません。データベース構築後も、情報の更新やメンテナンスなどが必要になるため、多大な労力も必要になるでしょう。

一般的な方法ではないため推奨はできませんが、資金に余裕がありデータベース構築によるメリットが大きければ、試してみるのもよいかもしれません。

反社チェックにデータベースを活用するメリット

データベースを反社チェックに活用するメリットは以下の3つです。

• 多くの情報を取得できる
• 管理が不要
• 円滑な情報取得

メリットを知ればデータベースの活用が自社にとって有益であるかを判断できます。

各メリットを自社の運用に照らしあわせながら読んでみてください。

多くの情報を取得できる

データベースの活用により、さまざまな情報を取得できます。

なぜなら、複数の団体から情報を収集するからです。データベースは団体により公開している内容が異なり、行政処分や裁判に関する情報などが挙げられます。

各団体の情報を集めているうちに、対象相手に関する異なる種類の情報を数多く取得できるでしょう。

異なる情報を収集できれば、対象相手の信用度合いがみえてきます。処分や裁判の情報が少なければ健全な企業と判断でき、情報が多いと反社会性が高いと判断できて信用できません。

情報量が多いほど反社チェックの精度は高まり、対象相手の信頼度を素早く判断できて効率的です。

管理が不要

反社チェックにデータベースを利用すると、管理にかかる費用や労力を削減できます。

自社で構築する場合と違い、情報更新や設備設置が不要となるからです。

当然ですが、公開されているデータは各団体で管理されています。

世界中では常に情報が更新されており、情報更新だけでも一苦労です。データの管理には、情報更新だけでなく信ぴょう性の確認や設備メンテナンスなども含まれるため、多大な労力が必要になります。

管理する人材も1人や2人では収まらないでしょう。人材を配置すれば、人数に応じて人件費が発生するためランニングコストも増加してしまいます。

一方で他社のデータベースであれば、必要な時にだけ情報を取得できて管理が不要です。

最新情報も手間をかけずに取得できるため、労力を最小限に抑えられます。

円滑な情報取得

データベースの活用で必要な情報を迅速に取得できます。

データベースでは既に情報が集約してまとめられているからです。

反社会勢力の情報を収集する場合、さまざまな媒体を閲覧して必要な情報を取得します。

たとえば、新聞記事には事件の概要しか書かれておらず、氏名や名称が伏せられている場合も多いです。したがって、事件にチェック対象者が関係しているかをネットなどでさらに検索しなければいけません。

しかしデータベースを利用すると、既に情報が集約されているので複数の媒体を閲覧せずに済みます。

さまざまな情報をかき集めてまとめる必要がないため、情報取得がスムーズです。

反社チェックにデータベースを活用するデメリット

反社チェックにデータベースを活用するメリットがある一方、デメリットも存在します。

代表的なデメリットとしては以下の4つです。

• 一括でチェックができない
• 情報の取捨選択
• 包括的なチェックに不向き
• コスト増加

デメリットを理解していないと、ムダなコストがかかってしまう可能性もあります。

正しくデメリットを理解しておけば、無駄を排除して今以上に反社チェックを進めやすくなるでしょう。

一括でチェックができない

データベースをうまく活用しなければ時間と労力が無駄になってしまいます。

各団体のデータベースをそれぞれ確認しなければならず、一括した調査ができないからです。

データベースの内容は団体によって異なりますが、なかには重複している情報も存在します。複数の団体をチェックしていると、同じ情報に何度も遭遇する場面も少なくありません。

時間をかけてチェックしても、同じ内容であれば時間と労力の無駄です。

さらに、情報には有料でしか閲覧できないデータもあり、費用をかけて調査しても既存の情報しか手に入らなければ意味がありません。

データベースをうまく活用した方法で、反社チェックを進めなければ多くのコストを失ってしまいます。

情報の取捨選択

データベースの情報は自社で真偽を判断しなければいけません。

なぜなら、情報の信頼度にバラつきがあるからです。

公的機関の情報であれば信頼度は高いですが、企業のデータベースを簡単に信頼すると危険です。データの収集方法は企業によって異なり、真偽の基準も明確ではありません。

事実と異なる内容であったり、情報が古くて更新されていないなど、場合によっては真偽のさらなる調査も必要になるでしょう。

信用度の低い情報を信じてしまうと、うその情報をつかまされ、反社会勢力に利用されてしまう危険性もあります。

時間をかけてでも信用度の高い情報を選択し、反社会勢力が付け入るスキのない体制を築くことが重要です。

包括的なチェックに不向き

データベースの利用は幅広い情報が必要な反社チェックには不向きといえます。

なぜなら、各団体では業務の一部として情報を蓄積しており、各団体の情報は一つの分野に特化しているからです。したがって、業務外の情報は別団体のデータベースを確認しなければいけません。

産地偽装であれば農林水産省、パワハラやセクハラは労働局など、管轄はすべて異なります。

各団体で1件づつ調べていては反社チェックの作業は終わりません。大量の人材を配置して、すべての団体をチェックする方法もありますがとても非効率です。

業務の専門性にとらわれず、幅広いチェック方法ができれば、反社チェックの効率は飛躍的に向上するでしょう。

コスト増加

データベースの活用でコストが増加してしまう恐れもあります。

なぜなら、反社チェックには人件費が増大してしまうリスクがあるからです。

反社チェックでは、情報の検索に多くの時間を要します。人の手をつかって大量の対象相手を検索すると、検索の数だけ人件費も増加するでしょう。

必要な情報がすぐに見つかれば問題ありませんが、膨大な情報が溢れている現代では、ピンポイントで情報を手に入れるのには時間がかかります。

さらに、検索時は1人の対象者に対して複数のキーワードを検索しなければいけません。大量の対象相手に大量のキーワードを1件づつ当てはめると、数えきれない検索量になってしまいます。

閲覧自体に料金が発生する場合もあるため、幅広いチェックの実施には高額な費用がかかってしまうかもしれません。

データベースだけで行う反社チェックでは不十分

データベースの活用だけでは反社チェックは不十分といえます。

なぜなら、公開されているデータベースは情報が限定的で、網羅的な反社チェックができないからです。

特に公的機関のデータベースは、過去に違反した情報は確認できますが、未遂に終わったり反社会的行動の予兆を知ることはできません。

過去の経歴だけでなく、将来の危険性に対しても予防しておかなければ、反社との関係は遮断できないでしょう。将来の危険性を把握するためには、SNSによる素行調査やネットでの口コミ調査など、幅広い調査が必要です。

調査が限定的になってしまうと、実際に反社会勢力と関わる場面に遭遇しても対応できなくなってしまいます。チェック漏れに気づかず、反社会勢力と取引してしまうからです。

実務に活用できない形式だけの反社チェックでは、今まで費やしてきた費用と労力も水の泡になってしまいます。

反社会勢力と関わるリスクから企業を守るためにも、データベースに頼り切ったチェックではなく、幅広い情報を収集して反社会勢力を遠ざける行動がなによりも重要です。

反社チェックには専用ツールが効果的

形式だけのチェックではなく、実質的に反社会勢力との関係を遮断するためには、反社チェック専用ツールの活用が最も効果的といえます。

なぜなら、データベース活用のメリットを活かしつつ、デメリットを解消できるからです。

専用ツールは反社チェックに特化した情報検索システムです。

条件を指定すると自動で情報を検索でき、検索結果の保存も1操作でできるため、反社チェックが驚くほど簡単に実行できます。今まで無駄になっていた費用や労働コストの問題も、専用ツールの導入ですべて解決できるでしょう。

専用ツールが効果的だと考えられる理由は3つ挙げられます。

• 情報が網羅的
• コストの削減
• 業務の効率化

それぞれの具体的な内容を以下でご紹介しますので、専用ツール導入の参考にしてください。

情報が網羅的

専用ツールであれば、幅広い情報をキャッチできます。

なぜなら、情報の取得がネットや新聞記事、SNSなど広範囲に渡るからです。

ご紹介してきたデータベースは、ほとんどがインターネットを通じて情報を閲覧します。

専用ツールの検索範囲にはネット情報も含まれるため、各団体のサイトを何度も検索する必要がありません。ツール1つでほとんどの情報を取得できます。

さらに、データベースだけでなく新聞記事やSNS検索も特長の1つです。特にSNSは、毎秒ごとに情報が発信されていて情報量が多く、検索も容易ではありません。

しかし、専用ツールであれば、1クリックでの検索が可能です。

SNSは忖度のないリアルな情報が収集できるので、従業員の反社会的行為も未然に防げるでしょう。

さまざまな媒体から情報を取得できる専用ツールは、網羅的で精度の高い反社チェックが実現できます。

コストの削減

専用ツールを活用すると人件費を削減できます。

反社チェックで最も時間がかかる検索作業を、ツールが自動で実行してくれるからです。

データベースによる反社チェックは担当者を配置して手動で検索しなければいけません。検索のたびに人件費がかかるうえに、検索数が多ければ作業パフォーマンスも徐々に低下していくでしょう。

結果として、人件費がかさみ、人材も消耗してしまいます。さらなる人材を配置するなど悪循環に陥りかねません。

専用ツールなら人件費も人材も消耗することありません。ツールによる自動化で、負担のない長期的な反社チェックが実現可能です。

利用料金もかかりますが、予算にあわせた料金プランを選択すれば、人件費以下の費用でツールを利用できます。

業務の効率化

データベースを利用した場合、1度の検索に7つの作業が必要になります。

1. サイトへアクセス
2. 情報の閲覧
3. 次のサイトへアクセス
4. 情報の閲覧
5. 必要な情報の記録・保存
6. 集めた情報の整理
7. 危険性の判断

専用ツールであれば、1〜4の作業を自動化できます。

5の作業についても、必要な情報を選択して1クリックで保存が可能です。

実質的に、反社チェックの重要作業である6と7の作業だけで済むため、非常に効率的に反社チェックを進められます。情報が載っていないサイトを延々と閲覧する必要がありません。

くわえて、検索中でもPCの利用が可能なため、他業務と並行して反社チェックができます。

反社チェックにはRoboRoboコンプライアンスチェックがおすすめ

専用ツールには『RoboRoboコンプライアンスチェック』がおすすめです。

高性能な機能を多く備えており、豊富な料金プランでどの企業にも最適な価格で利用できます。

代表的な特徴は以下の3つです。

• 検索の自動化で高効率
• 注目度機能で負担減少
• 豊富なプランで適正コストを選べる

『RoboRoboコンプライアンスチェック』を使えば、面倒だった作業が一気に楽になり、快適な反社チェックが実現できます。

『RoboRoboコンプライアンスチェック』を使用し、作業時間を80％削減した企業もあるほどです。

実際にリンカーズ株式会社では、2人の担当者が月に100件以上の反社チェックに加え、年に1度は取引先を全取引先をチェックしており、人手と時間の確保が課題となっていました。

しかし、『RoboRoboコンプライアンスチェック』の導入により作業時間を大幅に短縮でき、80％の時間削減に成功しています。

「担当者のリソース不足の解消に非常に有益」との評価も印象的です。

評価の高い『RoboRoboコンプライアンスチェック』の多彩な機能を知れば、今まで苦労してきた反社チェックの負担をどれだけ軽減できるかイメージできます。

検索の自動化で高効率

『RoboRoboコンプライアンスチェック』の検索は簡単に操作できて効率的です。

3ステップで検索を実行できます。

• ステップ1｜対象相手の登録
• ステップ2｜ネガティブワードの登録
• ステップ3｜自動検索

反社チェックは「対象相手の氏名+ネガティブワード」を入力して検索する方法が一般的です。

対象相手1件に対して複数のネガティブワードを1つづつ当てはめなければならず、非常に手間がかかります。

しかし『RoboRoboコンプライアンスチェック』であれば、複数の対象相手や複数のワードもまとめて検索できるため、手間がかかりません。

対象相手やネガティブワードは、1度登録してしまえば次回検索時にもくりかえし利用できるため、使えば使うほど手軽に検索できます。

エクセルに取引先やネガティブワードの情報をとりまとめれば、ドラッグ＆ドロップの1操作で登録もできて非常に効率的です。

注目度機能で負担減少

『RoboRoboコンプライアンスチェック』なら情報の取捨選択も楽になります。

なぜなら、AIが判別する優秀な注目度機能が備わっているからです。

注目度機能は、検索結果の記事を疑わしさに応じて「高・中・低」の3段階で選別する機能です。検索結果の一覧に記事タイトルと共に表示されます。

ひと目みて注目度がわかるため、目視確認の負担を98％削減できます。

注目度機能がなければ、検索結果の記事を1つづつ確認して重要度を判断しなければいけません。

結果の一覧から必要と思われる記事を判断して内容を閲覧、さらに、必要な情報かの判断が必要です。多くの判断が必要になる反社チェックでは、注目度機能の存在は担当者の負担を軽減してくれます。

負担減少は労働コストを削減することができるため、人材の消耗もなくなり、従業員のさらなる活躍も期待できるでしょう。

豊富なプランで適正コストを選べる

『RoboRoboコンプライアンスチェック』であれば、自社に適切な価格で利用できます。

なぜなら、豊富な料金プランが用意されているからです。

料金プランは検索数に応じて価格が異なり、100件までであれば月額20,000円、300件までなら58,000円など、検索数が多くなるほど単価が安くなるお得な設定です。

検索数が定まっていなければ、使った分だけ課金される従量課金制も用意されており、どの企業にも適した柔軟な対応ができます。

従量課金制も100円から利用でき、非常にリーズナブルです。

さらに、年間契約であればさらにお得に利用できて、コスト削減につながります。データベースを検索する人件費よりもお得になるかもしれません。

年間契約での利用価格は利用内容によって異なります。

まずは『RoboRoboコンプライアンスチェック』へ気軽に相談してみましょう。

まとめ｜データベースよりも専用ツールの活用で反社チェックを快適に

データベースの活用は反社チェックに有効です。

企業のさまざまな関係者を調査できるだけでなく、自社でのデータベース構築にも役立ちます。

管理が不要で多数の情報を円滑に取得できる特徴も、企業にとっては大きなメリットになるでしょう。

しかし、メリットに対するデメリットも少なくありません。情報の重複や選別の手間、コストの増加にも注意が必要です。

メリットとデメリットをしっかりと見極めなければ、今以上に費用と労力がかかってしまいます。情報が限定的になってしまう点でも、データベースに頼り切った反社チェックはおすすめできません。

時間と労力をかけず情報を網羅的に収集するには、専用ツールの活用が最適です。

なかでもRoboRoboコンプライアンスチェックであれば、多彩な機能で作業時間を大幅に短縮できます。

ムダなコストを削減し、ストレスのない快適な反社チェックが実現できるでしょう。

今なら無料トライアルも実施していますので、ぜひ1度お試しください。