反社会的勢力を判別するためのチェック方法とは？具体的な方法と効率的なチェック方法もご紹介

反社会的勢力を見極めるためにはチェックがかかせません。

しかし、何をどのようにチェックしたらよいかを悩む担当者も多いのではないでしょうか。

素性を隠して活動する反社会的勢力は増加しており、チェックを怠ってしまうと企業と従業員に危害が及ぶかもしれません。

したがって、反社会的勢力を見極める反社チェックは、企業にとって必要不可欠な業務の1つともいえます。

担当者は反社会的勢力をチェックする方法や、反社会的勢力への対応方法を理解しておかなければなりません。

そこで本記事では、反社チェックの実施方法や怠った場合のリスク、対応方法などをご紹介します。

記事を読めば、自社が抱える反社会的勢力のリスクや、自社に適した反社チェックの方法を理解できるでしょう。

さらに、記事では反社チェックを迅速で効率的に進められる専用ツール『RoboRoboコンプライアンスチェック』についてもご紹介します。

多彩な機能により作業時間を80％も削減できるシステムであり、今なら無料体験も実施しています。

反社会的勢力をチェックする方法に迷っているなら、ぜひ1度試してみてください。

1. 反社会的勢力とは

反社会的勢力とは、世間一般では許されない行為をおこなう個人や組織を指し、主に暴力団や暴力団員と呼ばれる存在です。

広い意味では暴力などの法令違反だけでなく、他者への中傷などモラルに反する行為も反社会的行為と考えられます。

さらに、総務省の犯罪対策閣僚会議では反社機的勢力を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義しています。

参照：厚生労働省HP「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」

近年では、巧妙に素性を隠して活動する反社会的勢力も多く簡単には判別できません。

したがって、反社会的勢力を見極める「反社チェック」への関心が高まっています。

2. 反社会的勢力のチェックとは

反社チェックとは、反社会的勢力を判別するための取り組みです。

反社会的勢力からの被害を防ぐため、社会秩序を守るためにも、企業による反社チェックの取り組みが求められています。

個人よりも資金が豊富な企業の方が効率的に資金調達ができると考えられるため、企業を狙った不当行為の事例は数多くあります。

実際に高額な資金をだまし取られてしまった事件もあり、有名な例をあげると2017年に起きた積水ハウスの事件です。

建設業を営む積水ハウスは、人気の高い土地を14億円の手付金を収めて購入しました。

しかし、契約した相手は土地の所有者ではなく、所有者になりすました反社会的勢力でした。

気づいた時には遅く、最終的には55億円ををだまし取られてしまう結果となりました。

参照：朝日新聞「積水ハウスから55億円詐取、「中心」被告に懲役12年」

企業が反社会的勢力に関わってしまうと、暴力などの加害行為や詐欺などの不当行為により損害を負ってしまいます。

不当行為を避けるためであっても、資金や情報の提供は反社活動の手助けです。反社会的勢力との関わりは、どんな形であっても企業に良い影響はありません。

被害に巻き込まれないためにも、手助けをして加害者になってしまわないためにも、反社会的勢力との関係を遮断する反社チェックの取り組みは極めて重要です。

3. 反社会的勢力をチェックする方法

反社チェックの実施方法は1つではなく、さまざまな方法で反社会的勢力をチェックする方法があります。

具体的には以下の5つの方法です。

• ネット検索
• 新聞購読
• 調査会社への依頼
• 警察への照会
• 専用ツール

それぞれのチェック方法には、独自のメリットやデメリットが存在します。

特徴を理解して、自社に適した反社会的勢力のチェック方法を検討しましょう。

ネット検索

ネット検索はWebサイトを閲覧する方法であり、一般的に「対象相手+ネガティブワード」を入力して反社会的勢力のチェックをおこないます。

ネット環境があればいつでも無料で反社会的勢力のチェックができるため、最も取り組みやすい方法です。

しかし、Web上には多くの情報が存在するため、必要な情報だけをピンポイントで抽出するのは困難です。

検索して記事を読み、さらに次の記事を読むという作業を何度も繰り返さなければ、必要な情報までたどり着けません。

反社会的勢力のチェックに時間がかかると、その間に反社会的勢力からの被害に遭う可能性があり、さらに取引のチャンスを逃してしまう恐れもあります。

新聞購読

新聞を購入して閲覧する方法です。

取材に基づいた記事が掲載されているため、信頼度の高い情報が取得できます。

定期購読していれば、時間と手間のわずらわしさも感じないでしょう。

ただし、新聞記事の内容は極めて限定的で、新聞社が取り扱った情報しか取得できません。

必要な情報が掲載されていなければ、時間と購読費が無駄になってしまいます。

世間の情報を幅広くチェックするには有効ですが、特定の情報を探しにいくのには不向きです。

必要な時に必要な情報が取得できなければ、反社会的勢力をチェックする方法として活用するのは難しいでしょう。

調査会社への依頼

民間企業へ調査を依頼する方法です。

調査の専門家であるため、目的に合った詳細な反社チェックができます。

現地調査などを実施する会社もあり、公開されている情報よりも深い情報の取得が可能です。

しかし、調査には人件費などが多大にかかり、費用が高額となる傾向にあります。

専門的な人材が調査するため、自社の従業員よりも高額な人件費がかかるかもしれません。

さらに、調査会社にも良し悪しがあり、優良な調査会社の見極めが必要です。

粗悪な調査会社の場合、ネットで読める情報だけを集めて調査を完了してしまう可能性もあります。

高額な費用と企業を選定する手間は、調査会社へ依頼するデメリットです。

警察への照会

警察署へ問い合わせる方法です。

警察署には反社に関する情報が多数蓄積されており、最も信頼できる情報といってもよいでしょう。

しかし、警察への照会には正当な理由が必要であり、単に「確認したい」という理由では受け付けてもらえません。

加えて、照会には手続きが必要であるため、申請書や必要書類を揃えるだけでもある程度の時間がかかります。

緊急性が高い場合には柔軟に対応してくれるかもしれませんが、緊急の場合は自社が抱えるリスクが高くなります。

緊急事態となる前に、手続きの複雑さや照会までの時間を把握したうえで利用しましょう。

専用ツール

専用ツールは反社チェックに特化した企業の提供するシステムであり、簡単な操作で幅広い反社会的勢力のチェックができます。

ネットや新聞記事、SNSなどの情報を自動で検索してくれるため、パソコンに張り付いて検索する必要がありません。

費用はかかりますが、調査を依頼するよりも低価格で利用でき、料金プランも豊富なため、予算にあわせて活用できます。

さらに、システムを導入すれば手続き不要で利用でき、土曜日や日曜日などの休日にも反社チェックが可能です。

専用ツールの活用によりストレスのない業務遂行が期待できるでしょう。

『RoboRoboコンプライアンスチェック』は、シンプルな操作性で充実した機能を備えているため、反社会的勢力のチェックを楽に進められます。

豊富な料金プランが準備されているため、予算が少なくても安心です。

無料トライアルも実施しているので、ぜひ1度試してみてください。

4. 反社会的勢力のチェックには労力と時間を削減できる専用ツールがおすすめ

反社チェックの方法はいくつもありますが、効率的なチェックには専用ツールの活用をおすすめします。

なぜなら、小さな負担で大きな成果を期待できるからです。

費用面で考えると、最も負担が少ないのは無料で利用できるネット検索になります。

しかし、ネットには大量の情報が並んでおり、すべてを人の手で検索すると時間も労力もかかってしまい大きな負担です。

労力がかかるのは人件費がかかっているのと同じといえるため、低負担と考えられるネット検索でも、実際には大きな費用負担が発生するでしょう。

時間と人材を消耗するうえ、大きな費用がかかってしまうと企業にとっても大きなダメージとなってしまいます。

一方で、最も労力の少ない方法は調査会社への依頼です。

しかし、依頼料が高額なうえに、追加依頼があるとさらなる追加費用がかかってしまうため、少ない予算ではなかなか利用できません。

専用ツールであれば、費用と労力に関する負担をどちらも解決可能であり、検索の自動化により労力を削減し、低価格で費用負担も軽減してくれます。

利用者から高評価を集めている『RoboRoboコンプライアンスチェック』なら、1件100円から利用できて非常にお得です。

反社チェックにかかる負担を80％削減した企業もあるなど、専用ツールの有用性はさまざまな企業で実証されています。

参照：毎月100件を超える反社チェックを実施するうえで、大きな負担となっていたコンプライアンスチェックにかかる時間を約80％削減に成功/リンカーズ株式会社

5. 反社会的勢力のチェックを怠る6つのリスク

反社チェックには時間も労力も費用もかかりますが、反社チェックを少しでも怠ってはいけません。

なぜならチェックに漏れがあると、そこから反社会的勢力につけこまれてしまい、多大な損害を負ってしまう可能性があるからです。

反社チェックを怠ると発生するリスクは6つ考えられます。

• 売上減少のリスク
• 取引中止のリスク
• 法令違反のリスク
• 融資停止のリスク
• 行政処分のリスク
• 上場廃止のリスク

どの損害も経営に大きな影響を与える重大なリスクです。

事前にリスクを把握し、被害を回避するためにはどの方法で反社チェックをおこなうべきか、社内で十分に検討しましょう。

売上減少のリスク

反社会的勢力との関係が世間に知られると顧客は離れてしまいます。

なぜなら、企業の大きな信頼損失となるからです。

近年では世間的にも反社会的勢力への関心が高まっています。

闇営業問題が取り上げられるなど、多くのメディアで広く報道されていたからでしょう。

したがって、顧客は想像以上に反社会的勢力に対して敏感に反応します。

1度イメージダウンしてしまうと、売上の減少は避けられず、顧客も反社会的勢力の活動に巻き込まれないために身を守るでしょう。

したがって、新規顧客の獲得も難しくなり、経営悪化がすぐに訪れます。

顧客の信頼を失わないためにも、入念な反社チェックは必要不可欠です。

取引中止のリスク

事業の取引相手は顧客以上に反社会的勢力との関わりを嫌います。相手もリスクを避けたいからです。

関わりが発覚すると取引中止はやむを得ないでしょう。

取引中止になれば、売上減少だけでなく生産量低下による利益損失もおこります。

さらに、実際に関わりがなくても疑いがあるだけでも危険です。危機察知能力が高い企業であれば、疑いがあるだけでも取引中止となってしまう場合もあります。

以下で参照するのは実際にあった事例です。AppBank株式会社は反社会的勢力との関係を疑われて株価が20％減少しています。

参照：CNET　Japan「AppBank、元取締役の横領問題に言及–「告訴の手続き進めている」」

さまざまな相手との取引は企業の本質であり、取引相手がいなければ企業は運営できません。

取引相手を失う前に自社でできる対策はしっかりと講じておきましょう。

法令違反のリスク

反社会的勢力との関わりは法令違反です。実際に法律や条例にて厳しく定められています。

具体的な法律は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」です。

暴対法では暴力団員への依頼や援助をすると、３年以下の懲役又は２５０万円以下の罰金との罰則が明記されています。

参照：暴力追放運動推進センター

暴対法とは別に、各都道府県で定められている法律が「暴力団排除条例」です。条例では、罰則として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金などが記されています。

参考：警視庁「東京都暴力団排除条例について」

罰則規定からもわかるとおり反社会的勢力への関与は犯罪です。

紹介した条文は一部にしか過ぎないため、その他の罰則を受ける可能性もあります。

関わり方によっては複数の罰則が適用されるかもしれません。

懲役は前科としても残ってしまうので、将来にも影響する大きな損害ともいえます。

融資停止のリスク

反社会的勢力との関わりによって、経営が難航してしまう恐れもあります。

なぜなら、銀行からの融資が受けられなくなってしまうからです。

銀行は資金調達や資金洗浄に利用されやすいため、反社会的勢力に対して厳しく対応します。

反社会的勢力に関与した企業への対応も同様です。

融資が受けられなければ、新規事業や業務改善による立て直しも困難になります。

反社会的勢力を排除するための取り組みも行えないかもしれません。

融資停止により、事業継続が困難となり廃業へと追い込まれる危険性も小さくないでしょう。

行政処分のリスク

行政処分による影響も少なくありません。

営業停止の命令や公共事業への参加ができなくなるなど、さまざまな制約をうけます。

最悪の場合、営業許可の取消しにより事業そのものが中止となってしまう可能性もあるでしょう。

過去には行政からの指導をうけたそば屋もあり、暴力団であると気づきながらも、場所と飲食物を提供した事例です。

参考：産経新聞「暴力団が「そば店」で定例会　指導された店主の言い分」

さらに、自治体のホームページに公表される場合もあります。代表的な自治体が福岡県です。

参照：福岡県「暴力団関係事業者に対する指名停止措置等一覧表」

信頼性の高い公的機関の情報が広く知れわたってしまうと、企業のイメージダウンは避けられません。

上場廃止のリスク

証券会社への上場企業であれば、上場廃止のリスクも認識しておかなければなりません。

反社会的勢力と関われば、新規上場ができないだけでなく、上場が取り消される可能性もあります。

実際に上場廃止となる根拠が、証券取引所の上場廃止基準です。

参照：日本取引所グループ「上場廃止基準の概要」

上場廃止となった例としてオプトロムの事例があります。

オプトロムは反社との関係を外部から指摘されていましたが、取引所へ報告や改善をおこなわず、結果として上場廃止へと陥っています。

参考：Access Journal「「オプトロム」反社関係虚偽記載上場廃止でクローズアップされる面々」

上場廃止となれば、社会的信用を失うだけでなく、投資家にも損害を与えてしまいます。

投資家からの資金調達が困難となれば企業の経営も難航するでしょう。

6. リスクにより反社会的勢力のチェック方法は異なる

リスクを避けるために反社チェックは欠かせません。

しかし、すべての関係者をチェックするには時間がかかってしまいます。

関係者が多ければ、チェックが全く進まない、という状況にもなりかねません。

したがって、リスクの高さに応じた優先順位で進行する方法が現実的です。

関係者が多いとチェックに時間がかかるのは避けられませんが、優先順位により効果的な対策が望めます。

リスクに応じて長期的にチェックすると、徐々に強固な反社チェック体制が構築できるでしょう。

具体的には3つの優先度が考えられます。

• 高リスクな場合の反社チェック
• 中リスクな場合の反社チェック
• 低リスクな場合の反社チェック

以下ではリスクの高さに応じたチェック方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

高リスクな場合の反社チェック

関係者が反社会的勢力である疑いが強い場合や、既にトラブルに遭遇している場合は最優先でチェックを実行してください。

高リスクの場合、事業継続の危機や反社からの被害が間近に迫っていると考えられます。いつ被害に遭ってもおかしくない状況のため、行動の遅れは致命傷です。

手遅れになってしまう前に、費用や労力をかけてでも早急に対応する必要があります。

被害に遭う恐れが高い場合には警察への相談が最適です。警察署では事案に応じて情報提供をしてくれます。

参考：警視庁「東京都暴力団排除条例 Q&A」

中リスクな場合の反社チェック

中リスクの場面は、従業員の新規採用や新規取引先との契約時などが考えられます。

新たな関係者が増える場合には、反社会的勢力が紛れている危険性も高いため、必要に応じた場面でチェックが必要です。

契約が結ばれ、関係が構築された後に反社会的勢力であると判明すると、手遅れになってしまいます。

1度でも関係ができてしまうと関係遮断が難しくなり、相手にもっともらしい言い分を与えてしまうからです。

さらに企業全体の損失につながる可能性があるため、役員の任命時にも注意してください。

会社の重役である役員が反社だと判明すれば、企業全体の信用を失いかねません。

顧客や取引先だけでなく、従業員からの信頼も失ってしまいます。

新たな関係を構築する重要な場面では必ずチェックを実施し、反社会的勢力からの脅威を排除する行動が大切です。

低リスクな場合の反社チェック

チェック済みの相手などは低リスクといえます。

既にチェックが完了しているため、継続した取引も問題ないでしょう。

しかし、チェック済みの相手にも継続的な反社チェックが必要となります。

なぜなら、チェック完了後に反社会的勢力と関わる可能性もあるからです。

反社会的勢力はいつどこで関与してくるか分かりません。

取引先が気づいていないだけで、いつの間にか紛れている可能性もあります。

したがって、継続的で定期的な反社チェックも欠かせません。

年に1度は全関係者のチェックをおこなうなど、業務に支障が出ない範囲で持続的に継続できるチェック方法がおすすめです。

7. 反社会的勢力のチェックを実施する注意点

反社チェックの活用場面がイメージできたら、実施する際の注意点も把握しておきましょう。

注意点を把握しておけば、本来の目的を見失わず、効果的な反社チェックができます。

反社チェックで最も時間のかかる作業が検索作業です。

作業の完了が目的となってしまい、本来の目的を達成できない恐れがあります。

しかし、反社チェック本来の目的は「反社会的勢力との関係遮断」です。

作業完了で満足してしまい、関係遮断に効果的なチェックができなければ意味がありません。

効果のある反社チェックには以下の3点に注意しましょう。

• 継続的に実施する
• 実施した記録を残す
• 体制を整える

形式だけのチェックではなく、実質的に効果のあるチェックができれば企業の防衛力も高まります。

詳しくご紹介しますので、実践してみてください。

継続的に実施する

効果的な反社チェックには持続可能で継続的な反社チェックが重要です。

誰がいつ反社会的勢力と関わるかは予測できず、1度だけのチェックで終わってしまうとリスクは排除できません。

1度の関わりでも大きな損害へとつながるため、スキのないチェックが必要です。

しかし、大勢の関係者がいる場合、同じ相手を何度もチェックするのはかなりの負担になるでしょう。

漏れなくチェックを実施すると、本来の業務に支障がでるかもしれません。

長期的な反社チェックには費用と労力を抑えた方法でなければ持続が困難です。

豊富な予算があればよいですが、予算に限りがある場合は予算内に収まるチェック方法の検討が重要になります。

実施した記録を残す

反社チェックでは記録を残す作業も重要になります。

なぜなら、判断材料と証拠の保全になるからです。

従業員の採用や新規取引先との契約は、1人ではおこなわず、複数の担当者で協議するかと思います。

記録が残っていればすぐに情報を共有できるため、契約の可否を決めるスムーズな判断が可能です。

さらに、既存の取引先が反社会的勢力だと判明した場合には、取引中止にする理由を明確にしておかなければなりません。

トラブルへと発展してしまった場合でも、記録が残っていれば根拠として主張できるため、毅然とした対応ができます。

体制を整える

社内体制を整える取り組みも効果的な反社チェックに役立ちます。

なぜなら、体制が整っておらず対応が遅れてしまうと、トラブルへと発展してしまう可能性もあるからです。

社内体制とは、情報伝達経路や対応マニュアルの整備などです。

伝達経路がはっきりと示されていれば、危険を察知した際に誰へ報告すればよいかがすぐに判断できるため、迅速に対応できます。

マニュアルが整備されていれば、担当者の判断で対応を誤る心配もありません。担当者も安心して業務を遂行できます。

疑いの強い相手をリスト化するなどの方法も有効でしょう。

従業員研修をおこない、一人ひとりのコンプライアンス意識を高める方法も効果的です。

8. 反社会的勢力と判明した場合の対応方法

入念に反社チェックをしていると、反社会的勢力の関係者も社内にいるかもしれません。

反社会的勢力だと判明した場合の対応方法を知っておけば、いざという時に焦らずにすみます。

知っておくべき対応方法としては以下の2つです。

• 関係機関へ相談
• 契約の中止

実際に反社がいた場合にできる対応は限られています。

できることは多くないので、悩んだり迷ったりせず、すぐに行動しましょう。

迅速な対応は被害の防止につながります。対応方法をくわしくご紹介しますので、すぐに行動できる体制を整えましょう。

関係機関へ相談

関係者に反社会的勢力がいると判明した場合、まずは社内での共有が必要です。

担当者から上長、責任者へ速やかに報告しましょう。

責任者は情報を整理してすぐに関係機関へ相談してください。

関係機関とは警察や暴力追放運動推進センター、弁護士などです。

反社チェックで収集した記録を持参するとスムーズに相談できます。

関係機関は専門家であり、事案に応じた対応方法を的確にアドバイスしてくれます。

独自で対応してしまうと、予想もしない失敗を引き起こす可能性もあるため、必ず専門家へ相談しましょう。

契約の中止

採用予定者や取引先に対して契約の中止を申し出ましょう。

ただし、できるだけ穏便に断る配慮が必要です。

「あなたが反社会的勢力だから契約しません」などと伝えるとトラブルになりかねません。

トラブルになれば、その場をなんとか取りまとめたとしても、相手には嫌な感情が残ります。

後に、嫌がらせなどの行為に巻き込まれてしまう可能性もあり大変危険です。

穏便に断るためには、「社内審査の結果取引できません」「社内審査の内容は非公開です」などの最低限の理由で対応しましょう。

反社会的勢力への対応はスキのない冷静な対応が重要です。

9. 反社会的勢力のチェックにはRoboRoboコンプライアンスチェック

反社会的勢力に対して迅速に対応できる方法として、『RoboRoboコンプライアンスチェック』の活用がおすすめです。

優秀な機能を数多く備えており、高いパフォーマンスで反社会的勢力のチェックを進められます。

特に検索機能と注目度機能は、反社チェックにかかる時間を大幅に短縮できる最高の機能です。

検索機能はネット記事と新聞記事を同時に検索できるうえ、システムが自動で記事を探してくれるので、時間短縮につながります。

通常の検索は、1名に対して複数のネガティブワードを1件ずつ組み合わせて検索しなければいけません。

しかし、自動検索機能であれば、複数の対象相手と複数のネガティブワードを一括して検索できます。

対象相手やネガティブワードは、1度登録してしまえば繰り返して使えるため、1件づつ検索する手間もかかりません。

他の業務へ取り組める余裕もでき、業務効率は格段に向上するでしょう。

注目度機能では、AIが検索結果の記事を自動で判別してくれます。

疑わしい記事から「高・中・低」と3段階で注目度を表示するので、不要な記事を閲覧する必要がありません。

注目度の高い記事から閲覧して相手の危険性を素早く判断できるため、急な契約や取引にも最適でしょう。

効率化の実例として、作業時間を30分の1に短縮した企業である「株式会社サイバード」の導入事例を紹介します。

株式会社サイバードでは、1件あたり15分ほど要していたチェック作業を30秒ほどへと短縮しています。

「見やすくて使いやすい」「金銭面、生産性も含めてコストパフォーマンスが向上する」と高評価です。

参照：年間1000社に及ぶコンプライアンスチェックを一気に効率化し、1件当たりの作業時間を約30分の1に短縮することに成功

10. さいごに｜反社会的勢力のチェックに関するまとめ

反社会的勢力をチェックする方法は数多くあり、手軽にネット検索する方法から専用ツールの活用までさまざまです。

どのチェック方法にもメリットやデメリットの特徴があるため、自社の状況に適した手段を検討しなければいけません。

適切な手段が分からないからといって、反社会的勢力のチェックを怠ると大きな損害につながる恐れもあります。

売上減少や取引中止など、最悪の場合には廃業へと追い込まれてしまう可能性もあるでしょう。

損害を避けるためには、リスクに応じた優先順位をつけると効率的です。

高リスクの事案には最優先で対応し、低リスクの場合には長期的な目線で実施すれば、効果的に反社会的勢力のチェックが進められます。

さらに、反社チェックを進めるにあたっては注意点を忘れてはいけません。

形式的ではなく、実質的で効果のある反社チェックが大切です。

チェックを進めていると、反社会的勢力に該当する関係者もいるかもしれません。

該当する関係者がいた場合は慌てず迅速に関係機関へ相談し、取引中止を伝えてください。

相手にスキを与えないためにも冷静で毅然とした対応が重要です。

反社チェックの適切な方法に悩んでいるなら『RoboRoboコンプライアンスチェック』の活用をおすすめします。

驚くほどコンプライアンスチェックの作業が楽になり、小さな負担で大きな成果を期待できるからです。

優秀な機能を揃えた『RoboRoboコンプライアンスチェック』を快適な反社チェックに利用しない手はありません。